Banda operava fra Italia e San Marino
Vasta operazione anti riciclaggio della Guardia di Finanza di Forlì in collaborazione con la polizia. Eseguite in Emilia Romagna e nel Lazio 16 perquisizioni e 5 ordinanze di custodia cautelare. In manette i vertici della Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e di società fiduciarie e finanziarie a essa collegate. Tra le attività illecite il riciclaggio di denaro "sporco" tra l'Italia e San Marino per diversi milioni di euro.
Le somme riciclate erano provento di truffe ai danni dello Stato italiano, effettuate attraverso emissioni di fatture false e appropriazioni indebite. L'operazione delle Fiamme Gialle scaturisce da indagini finalizzate alla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio da parte di istituti di credito con sede legale nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, con riferimento proprio ai rapporti intercorrenti con banche e società finanziarie con sede nella Repubblica di San Marino.
In seguito alle indagini è emersa l'attività svolta da un istituto bancario sammarinese, non autorizzato allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia, il quale, sfruttando la sua influenza dominante su un gruppo bancario italiano, ha abusivamente svolto sul territorio nazionale sia attività bancarie, sia attività di finanziamento in violazione della legge.
Al termine delle operazioni sono state iscritte nel registro degli indagati circa 40 persone, tra le quali figurano esponenti del management e della direzione delle banche coinvolte nonché alcuni imprenditori italiani.
tgcom